À partir d’une étude de cas de mission d’audit sur la lutte contre le blanchiment (AML CFT), les participants vont explorer au fur et à mesure les données avec le processus d’audit.
Concept de données :
- Données qualitatives et quantitatives
- Données structurées et non structurées
Typologie des données :
- Données personnelles
- Données sensibles
- Données déclaratives
- Données observées
- Données modélisées
- Données on-line / off line
Sources de données :
- Données créées par l’humain
- Données 1st/2nd/3rd party
- Sécurité et conformité légale des données (RGPD notamment).
- Gérer et préparer les données :
- Données manquantes, données aberrantes / atypiques, transformations.
- Codages et re-codages de variables, sélection de variables et d’individus.
- Guide d’un dialogue avec un service spécialisé en data analytics.
Construction en séance d’un plan d’approche et d’un programme de travail à partir des référentiels du marché (COBIT + DAMA etc).
Construction au fur et à mesure des tests d’audit et exploitation d’une base de données sous Excel à partir de l’étude de cas AML CFT.
Les bases de données seront construites et/ou fournies aux participants.
QCM pour la partie théorique.
Les participants auront à supprimer des données redondantes et utiliser des fonctions avancées d’Excel de jointure de table (vlookup etc).
Les participants auront à créer une clé primaire.
Construction d’un questionnaire des contrôles de données personnelles.
