Inclusion bancaire

Contexte bancaire et réglementation

Distanciel
Luxembourg
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REF : 213

Inclusion bancaire

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Objectifs

Avoir connaissance de la loi sur le droit au compte et l’inclusion bancaire.

Connaître les procédures et savoir les appliquer.

Avoir connaissance des critères de la clientèle fragile et une vision d’ensemble de l’offre spécifique.

Connaître les éléments qui constituent l’offre bancaire de base.

Comprendre le fonctionnement du micro-crédit.

Connaître les points forts de la charte AFECEI et les obligations de reporting de collectes des établissement.

Animateur

Anne COPIN-THIBEAUX | 5 Formations

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

Le droit au compte

Le droit au compte : quelles dispositions légales ?

Qui peut en bénéficier ?

Refus d’ouverture de compte bancaire

Comment fonctionne la procédure de droit au compte ?

Quels documents fournir ?

Support PowerPoint.

QCU/QCM

Synthèse.

L'offre spécifique pour la clientèle fragile

Qu’est-ce qu’une personne en situation de fragilité financière ? (Cf. nouveau décret du 20 juillet 2020) :

En quoi consiste l’offre spécifique ?
Quels en sont les avantages ?
Comment souscrire ?

Toutes les banques sont -elles concernées ?

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

Les prestations bancaires de base

Quelle est l’offre existante ?

Le contenu.
Le périmètre d’application.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices.

QCU.

Synthèse.

La mission d’accessibilité bancaire - la banque postale

Mission de service public et d’intérêt général :

Mise à disposition d’un produit d’épargne de base.

Quels avantages pour la banque postale ?

Qu’en dit le rapport de l’OIB ?

De quoi s’agit-il ?

Montant des prêts accordés, coûts .
Durée.
Démarche.
Accompagnement.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices.

QCU.

Synthèse.

La charte AFECEI

Agrément de la charte le 16 septembre 2020 :

Une montée en charge laborieuse.
Renfort de l’accès aux services et prévention du surendettement.
Les points budgets.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices.

QCU.

Synthèse.

La prévention - le traitement du surendettement

Des pratiques de détection trop hétérogènes

Clarifier les dispositifs.
Qu’est-ce que le mal-endettement ?
L’éducation financière.

La formation des collaborateurs.

Les points conseils budget.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices.

QCU.

Synthèse.

Les reporting

Collecte annuelle et trimestrielle :

Décret du 7 octobre 2020.
Quelles modalités ?

Le rapport de l’observatoire de l’inclusion bancaire de 2020 (zoom).

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices.

QCU.

Synthèse.

Synthèse et conclusion

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Evaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences en ligne.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Chargés de clientèle, conseillers du pôle commercial, gestionnaires de crédit.

Responsables contrôle de gestion, conformité, juridique.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :

Plus d’exemples ;
Plus d’illustrations.

Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.

QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Évoluer dans le secteur de la banque et/ou travailler avec les acteurs de la banque, bancassureurs…

Date

Animée par

30/03/2022

Distanciel

Animée par

30/03/2022

Paris

Animée par

23/11/2022

Distanciel

Animée par

23/11/2022

Paris

Contact

Karim SBAI

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