Parcours administrateurs – Module 7 – LCB/FT pour membres du conseil

Gouvernance, compétences du conseil

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

Parcours administrateurs Organismes Bancaires

3h30 - Matin 624€ HT / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 186 PAB

Parcours administrateurs – Module 7 – LCB/FT pour membres du conseil

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Objectifs

Connaître le « sens » des obligations réglementaires applicables.
Comprendre l’articulation « opérationnelle » des processus clés de la LCB/FT.
Comprendre la répartition des rôles et des responsabilités des différents acteurs et instances de gouvernance.

Animateur

Badr OUALADI | 10 Formations

Domaine d’animation et conception :

Audit et contrôle interne.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

Un programme synthétique destiné aux dirigeants et administrateurs pour aller droit au but sur le volet LCB/FT

Pourquoi la LCB/FT ?
- Situer les enjeux économiques, juridiques, d’image et environnementaux, à travers l’analyse d’un panorama de sanctions et de publications.
Par Qui?
- Situer le rôle de l’établissement parmi les différents acteurs nationaux et internationaux.
Comment ?
- Exigences des directives européennes AML depuis 1991 et évolution de l’approche par les risques.
- Obligations de moyens Vs Obligations de résultats.
Mais encore? (en pratique) :
- Déploiement opérationnel de la LCB/FT.
- Cas particulier du Covid 19 : maintien de la robustesse des dispositifs en période.
Veille réglementaire :
- Apports des 4^ème, 5^ème et 6^ème directives AML.
- Responsabilités des dirigeants et du Conseil.
Contrôles ACPR :
- Points de contrôles clés.
- Cas particulier : Analyse des griefs depuis 2012 / Focus sur le grief lié à la déclaration de soupçons.
Veille technologique:
- Mot sur l’optimisation des dispositifs à travers l’utilisation de l’IA ou la RPA
- Attentes du régulateur.

Pré-requis

Participants

Administrateurs, dirigeants effectifs et responsables des fonctions clés de contrôle : risques, contrôle permanent, conformité et contrôle périodique.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Date

Animée par Badr OUALADI

16/05/2023

Distanciel

Animée par Badr OUALADI

16/05/2023

Paris

Animée par Badr OUALADI

07/12/2023

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07/12/2023

Paris

Contact

Karim SBAI

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