Maîtriser l’essentiel de la réglementation bancaire et financière : l’essentiel

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 230

Maîtriser l’essentiel de la réglementation bancaire et financière : l’essentiel

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Objectifs

Présenter sous forme synthétique l’ensemble des textes réglementaires applicables au secteur bancaire et financier.
Comprendre les enjeux réglementaires pour l’établissement.
Identifier leurs sources et comprendre leur hiérarchie.
Se familiariser avec un vocabulaire et un environnement réglementaires

Animateur

Jean François CARON | 13 Formations

Responsable pôle Certificats. Domaines d'animation et de conception :

Audit.
Contrôle.
Risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION : LE MÉTIER DE BANQUIER

La banque de détail, la banque d’investissement, la gestion d’actifs…

Risques de liquidité, d’insolvabilité, de marché, de non-conformité…

Nécessité d’encadrer les risques par la voie réglementaire.

Politique monétaire et contexte réglementaire.

Support PowerPoint.

Illustration.

QCU.

Synthèse

LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Les instruments financiers et les produits d’épargne.

Les opérations de banque et connexes et les services de paiement.

Les services d’investissement et connexes et les services de communication de données (APA, ARM…).

Les marchés : les plates-formes de négociation, les chambres de compensation et les dépositaires centraux.

Les prestataires de services bancaires, de paiement et d’investissement.

Les institutions en matière bancaire et financière.

Support PowerPoint.

Questions/réponses.

QCU.

Synthèse.

LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES BANCAIRES

Les conditions d’exercice : agrément, système de contrôle interne, prévention et résolution (MRU/FRU), systèmes de garantie, lutte contre l’évasion fiscale (FATCA, EAR, CRS…), pratiques commerciales, protection des données (RGPD).

Organisation des services communs : Centrale des risques, Anacrédit, FICP.

Les caractéristiques des opérations : collecte des ressources et conditions de rémunération, blanchiment des capitaux.

Organisation du marché interbancaire et des TCN.

Les reportings sociaux et consolidés (publiés, SURFI, FINREP).

Présentation des principaux comptables (bilan, résultat) en normes françaises et selon le référentiel international (IFRS).

Support PowerPoint.

Questions/réponses.

QCU.

Synthèse.

FOCUS SUR LE RÈGLEMENT CRR

Pilier 1 : les fonds propres, le ratio de solvabilité

Le contrôle des grands risques, les coefficients de liquidité (LCR et NSFR), les outils complémentaires (ALMM) et les funding plans.

Le ratio de levier.

Pilier 2 : SREP/ICAAP/ILAAP.

Pilier 3 : informations à publier.

Les états COREP.

Finalisation des accords de Bâle III : TLAC/MREL, output floor…

Support PowerPoint.

Questions/réponses.

QCU.

Synthèse.

LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES FINANCIERS

MIF II et principaux règlements attachés (MIFIR…).

EMIR.

PRIIPS.

Règlement général de l’AMF.

Support PowerPoint.

Questions/réponses.

QCU.

Synthèse.

CE QU’IL FAUT RETENIR DU CODE DE LA CONSOMMATION

Dispositions concernant le crédit : crédit conso et crédit immobilier.

Traitement des situations de surendettement.

Support PowerPoint.

Questions/réponses.

QCU.

Synthèse.

FOCUS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES ET DE CONTRÖLE INTERNE

Arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne des établissements de crédit, modifiés par l’arrêté du 25 février 2021.

Arrêté du 6 janvier 2021 concernant la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Support power point.

Questions/réponses.

QCU.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Évaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Toute personne sur le point de rejoindre le secteur bancaire et financier.
Collaborateurs récemment recrutés dans ce secteur.
Commissaires aux comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Aucune connaissance particulière.

Date

Animée par Jean François CARON

11/04/2023 - 12/04/2023

Distanciel

Animée par Jean François CARON

11/04/2023 - 12/04/2023

Paris

Animée par Jean François CARON

20/11/2023 - 21/11/2023

Distanciel

Animée par Jean François CARON

20/11/2023 - 21/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

environnement bancaire, réglementation bancaire, vocabulaire bancaire.

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