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Accueil /Cadre reglementaire relatif a conformite /Le cadre réglementaire relatif à la conformité

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Le cadre réglementaire relatif à la conformité

Audit et contrôle, Risques

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

Certificat de maîtrise des enjeux de la conformité

Certificat Maîtriser les Enjeux de la Conformité

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 490

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Objectifs

Comprendre les enjeux de la conformité dans le contexte de la banque.
Appréhender les récentes évolutions en matière de règlementation et leur donner du sens.
Savoir réaliser une cartographie des risques de conformité selon les thèmes.
Comprendre les attendus en matière de LCB/FT.
Savoir déployer une démarche de contrôle quel que soit le niveau, selon les attendus.
Savoir déployer ses soft skills en matière de conformité.

Animateur

Badr OUALADI | 10 Formations

AUDIT ET CONTROLE INTERNE

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

1

PARTIE 1 : ILLUSTRATION DES ENJEUX EN MATIERE DE CONFORMITÉ A PARTIR D'ILLUSTRATIONS

2

PARTIE 2 : LES NOTIONS D'ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE ET CONFORMITÉ

3

PARTIE 3 : LES NOTIONS D'EXTRA-TÉRRITORIALITÉ

4

PARTIE 4 : LES PRINCIPAUX ENJEUX EN MATIERE DE RISQUE : RÉPUTATION, SANCTIONS, PERTE DE CLIENTELE, ETC

5

PARTIE 5 : LES GRANDS THEMES LIÉS A LA CONFORMITÉ

Déontologie des collaborateurs.

Protection de la clientèle.

LCB/FT.

Déontologie vis-à-vis des marchés.

6

PARTIE 6 : SYNTHESE ET CONCLUSION

Pré-requis

Participants

Collaborateurs de banque.

Supports et moyens pédagogiques

Connaissances requises

Date

Animée par Badr OUALADI

15/09/2021

Distanciel

Animée par Badr OUALADI

15/09/2021

Paris

Animée par Badr OUALADI

24/03/2021

Distanciel

Animée par Badr OUALADI

24/03/2021

Paris

Contact

Héloise GABRIEL

01 70 61 48 63

gabriel@afges.com

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491

L’organisation de la conformité au sein d’un établissement

1 jour

861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

492

Le dispositif de contrôle relatif à la conformité

1 jour

861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

493

La maîtrise globale des risques de non-conformité

1 jour

861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

494

Les enjeux spécifiques de la LCB/FT

2 jours

1662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

495

Les enjeux de la déontologie

2 jours

1662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

495

Les enjeux de la déontologie

2 jours

1662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

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