Programme
Textes et accords internationaux.
Présentation des moyens de prévention de la fraude au niveau international.
Environnement normatif du domaine.
Prise en compte dans le cadre de la réglementation bancaire : Bâle III, Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne.
Support PowerPoint.
Illustrations.
QCU.
Synthèse.
Définitions et notions voisines de la fraude (détournement de fonds, blanchiment, abus de biens sociaux, corruption, conflits d’intérêt, etc.).
Typologies de fraude (interne/externe, logique/physique, cyber-attaque etc.).
Profils des fraudeurs et motivations.
Coût de la fraude dans le secteur bancaire.
Support PowerPoint.
Illustrations.
QCU.
Synthèse.
Diagnostiquer les vulnérabilités.
Cartographier le risque de fraude interne et externe.
Spécificités des cartographies sur le risque de fraude.
Cahier d’exercices :
Prévention et moyens à mettre en place :
Fraude et dispositif de contrôle interne :
Surveillance et détection :
Traitement du cas de fraude :
Support PowerPoint.
Illustrations.
Retours d’expérience.
QCU.
Synthèse.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Évaluation des connaissances.
Questions/réponses.
Attestation d’acquis de compétences.
Fiches d’évaluation.
Pré-requis
01 70 61 48 63
gabriel@afges.com
fraude bancaire, fraude financière, lutte anti fraude.
