LCB/FT et analyse financière
Audit et contrôle, Risques
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2 jours
1 630 €ht - Repas inclus
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Programme
Revue des différents statuts.
La finalité des types de sociétés :
Les documents comptables obligatoires.
Étude des flux de l’entreprise :
Présentation de la liasse fiscale.
Explication du fonctionnement :
Support PowerPoint : points clés des différents statuts.
Support PowerPoint : exemple concret.
Paperboard : positionnement des éléments du bilan selon la logique comptable.
Retour d’expérience de l’animateur.
QCU.
Synthèse.
Identification des principaux points et indicateurs d’anomalies et de risques à la lecture d’une liasse fiscale :
Éléments de fiscalité :
Fraudes fiscales et Carrousels TVA :
Support PowerPoint.
Cas pratiques à partir de liasses fiscales et illustrations.
Retour d’expérience de l’animateur.
Indicateurs de risques et connaissance client
Indicateurs de risques au regard des comptes produits et opérations.
Principes méthodologiques de l’analyse financière.
Les pièces justificatives relatives à l’identification et la connaissance client.
Le dossier d’analyse financière :
Les éléments complémentaires :
Présentation de différents dossiers et recherche par les participants des éléments significatifs pour se prononcer sur les risques LCB-FT ou de fraudes fiscales.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
Échanges.
Analyse et restitution orale par l’animateur.
Illustrations.
Retour d’expérience de l’animateur.
QCU.
Synthèse.
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Questions/réponses.
Fiches d’évaluation.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
bobinet@afges.com
