Dernières places disponibles pour le “Certificat d’excellence en sécurité financière” organisé à Abidjan (Côté d’Ivoire)
Cette formation consacrée à la maîtrise et à la gestion des risques en matière LCB-FT* se déroulera le 30-31 janvier et 1er-2 février à l’Hôtel Pullman d’Abidjan.
Au Programme (Programme détaillé à télécharger ici)
▪ Jour 1 – Quels sont les enjeux du cadre réglementaire et dispositif en matière de LCB-FT ?
Les principaux acteurs au niveau européen et sur le continent africain
Les principaux textes de référence
Illustrations à partir de quelques sanctions
Les attendus de la part de la gouvernance des établissements
Les enjeux de corruption :
▪ Jour 2 – Comment mettre œuvre un dispositif efficace en matière de LCB-FT ?
L’entrée en relation et connaissance client
Les due diligences
Les enjeux de vigilance constante
Le traitement des alertes
Les examens renforcés
Le processus déclaratif
Les indicateurs de pilotage
▪ Jour 3 – Quels dispositifs spécifiques sont attendus en matière de sanctions financières et gel des avoirs ?
Le cadre règlementaire
Les caractéristiques de l’obligation de résultats
Les enjeux des listes
Les règles de paramétrage
La qualité du traitement des alertes
Le processus déclaratif
Le dispositif de contrôle
▪ Jour 4 (matin) – Comment appréhender le risque de fraude en lien avec les enjeux LCB-FT ?
Les différents types de fraude
Les liens entre fraude et LCB-FT
Les dispositifs de détection
Le traitement des cas de fraude (selon les processus et les techniques)
Le dispositif préventif
La fraude sur les paiements mobiles : entre fraude et LCB-FT
▪ Jour 4 (après-midi) – Quel cadre de contrôle interne pour un dispositif de maîtrise LCB-FT efficace ?
La cartographie des risques en matière Sécurité Financière
La définition du plan de contrôle
Les principaux contrôles clés
Les indicateurs de pilotage
Les éléments clés d’une mission d’audit sur les enjeux LCB-FT
Les animateurs en présentiel
▪ Malek Gaci, expert LCB/FT et fraude en Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest sur divers produits financiers
▪ Badr Oualadi, conseil en gouvernance, risque, contrôle et conformité pour les acteurs de la finance
▪ Nathalie Sabek, responsable conformité BNP Paribas Groupe, Arval France & Maroc
Les conférenciers invités en distanciel
▪ Béatrice BON-MICHEL, responsable pôle audit, risque et contrôle, Afges
▪ Mustapha BOUZIZOUA, regional head of compliance, policy oversight
▪ Khassoum DRAME, responsable sécurité financière Afrique
▪ Teddy Ramanakasina, directeur associé sécurité de l’information
Pour qui ?
▪ Dirigeants et instances de gouvernance
▪ Contrôleurs périodiques (audit/inspection) et permanents
▪ Juristes, responsables conformité
▪ Collaborateurs en lien avec les enjeux de sécurité financière
En synthèse
▪ 4 jours à Abidjan en présence de formateurs experts
▪ Un Certificat reconnu délivré par l’AFGES
▪ Soirée de remise des certificats le dernier jour
▪ Cocktail de networking le 2ème jour
▪ Supports pédagogiques remis aux participants
▪ Budget : 2650 €HT par personne (déjeuners inclus)
Plus d’informations : Karim SBAI, sbai@afges.com, tel 01 70 61 48 66, whatsapp +33 6 71 31 87 36
*Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme
