Inscrivez-vous dès maintenant au “Certificat d’excellence en sécurité financière” organisé à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Cette formation, consacrée à la maîtrise et à la gestion des risques en matière LCB-FT*, se déroulera du 27 au 30 janvier 2025 à Abidjan.
Programme
Jour 1 – Cadre règlementaire et attendus en matière de LCB
▪ Les principaux acteurs au niveau européen et sur le continent africain
▪ Les principaux textes de référence
▪ Illustrations à partir de quelques sanctions
▪ Les attendus de la part de la gouvernance des établissements
▪ Les enjeux de corruption
▪ Dispositif de base
En présentiel : Badr OUALADI
Jour 2 – La mise en oeuvre d’un dispositif efficace en matière de LCB-FT
▪ L’entrée en relation et connaissance client
▪ Les due diligences
▪ Les enjeux de vigilance constante
▪ Le traitement des alertes
▪ Les examens renforcés
▪ Le processus déclaratif
▪ Les indicateurs de pilotage
En présentiel : Nathalie SABEK
En distanciel : Malek GACI
Table ronde : “Efficacité du dispositif réglementaire LCBFT et lutte contre la corruption ?” avec Amadou Bamba THIAM et Alain Mathieu BADJE
Jour 3 – Le dispositif attendu en matière de sanctions financières et gel des avoirs
▪ Le cadre règlementaire
▪ Les caractéristiques de l’obligation de résultats
▪ Les enjeux des listes
▪ Les règles de paramétrage
▪ La qualité du traitement des alertes
▪ Le processus déclaratif
▪ Le dispositif de contrôle
En présentiel : Nathalie SABEK
En distanciel : Mustapha BOUZIZOUA
Table ronde “La règlementation locale en matière de conformité et l’évolution attendue” avec Léon ZIDA et Thierry NADJO
Jour 4 (matin) – Appréhender les enjeux de fraude et les liens avec la LCB-FT
▪ Les différents types de fraude
▪ Les liens entre fraude et LCB-FT
▪ Les dispositifs de détection
▪ Le traitement des cas de fraude (selon les processus et les techniques)
▪ Le dispositif préventif
▪ La fraude sur les paiements mobiles : entre fraude et LCB-FT
En présentiel : Nathalie SABEK
En distanciel : Malek GACI, Teddy RAMANAKASINA
Jour 4 (après-midi) – Savoir piloter un dispositif de maîtrise
▪ La cartographie des risques en matière Sécurité Financière
▪ La définition du plan de contrôle
▪ Les principaux contrôles clés
▪ Les indicateurs de pilotage
▪ Les éléments clés d’une mission d’audit sur les enjeux LCB-FT
En présentiel : Nathalie SABEK
En distanciel : Béatrice BON-MICHEL
Jour 4 (à partir de 15h30) – Evaluation des connaissances
▪ Révision
▪ Evaluation
▪ Remise des certificats
Intervenants
Animateurs en présentiel
▪ Nathalie SABEK, responsable conformité BNP Paribas Groupe, Arval France & Maroc
▪ Badr OUALADI, conseil en gouvernance, risque, contrôle et conformité pour les acteurs de la finance
Animateurs en distanciel
▪ Malek GACI, expert LCB/FT et fraude en Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest sur divers produits financiers
▪ Mustapha BOUZIZOUA, regional head of compliance, policy oversight
▪ Teddy RAMANAKASINA, directeur associé sécurité de l’information
▪ Béatrice BON-MICHEL, responsable pôle audit, risque et contrôle, Afges
Les conférenciers invités en présentiel
▪ Amadou Bamba THIAM (Responsable Compliance Financial Crimes et Risk Management, Standard Chartered Bank
▪ Alain Mathieu BADJE (Responsable conformité d’une banque ivoirienne et Président de la Commission conformité de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers – Cote d’Ivoire)
▪ Léon ZIDA, Directeur Conformité de Coris Bank International SA
▪ Thierry NADJO, Secrétaire Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
En synthèse
Pour qui ?
▪ Dirigeants et instances de gouvernance
▪ Contrôleurs périodiques (audit/inspection) et permanents
▪ Juristes, responsables conformité
▪ Collaborateurs en lien avec les enjeux de sécurité financière
Organisation
▪ 4 jours à Abidjan avec l’intervention de formateurs experts et de professionnels
▪ Un Certificat reconnu délivré par l’AFGES
▪ Cocktail de networking le 2ème jour
▪ Supports pédagogiques remis aux participants
Contact
Karim SBAI, sbai@afges.com, tel 01 70 61 48 66, whatsapp +33 6 71 31 87 36
Christophe Boa, mboa@efrenspartners.com, whatsapp +225 07 08 45 37 93
*Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme
