Réf : PAFE8

Fraude, LCT-FT et analyse financière

Paris

1 jour

25/06/2024 + 3 à venir

Prix en présentiel

926 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

Objectifs

ATTENTION : cette formation n’est disponible que dans le cadre du certificat d’Analyse Financière d’Entreprise.

  • Familiariser les collaborateurs avec la culture bancaire générale, le rôle de la profession dans le monde économique actuel, et la réglementation bancaire.
  • Analyser la situation financière d’une entreprise et son évolution prévisible.
  • Connaitre les outils de diagnostics financiers et les éléments de finance d’entreprise.
  • Prendre des décisions de financement en fonction de la politique crédit et le risque crédit du dossier
  • Être capable de procéder à des analyses financières sur des clients « entreprises et personnes morales » présentant une anomalie ou un risque LCB-FT, à partir de ces documents comptables, de la connaissance client et des relevés et opérations bancaires.

Animateur(s)

Julie Vincent

Julie VINCENT

Domaines d’animation et conception :
  • Analyse financière.
  • Contrôle permanent.

Programme

1LES RISQUES SPÉCIFIQUES LIÉS AU MONDE DES AFFAIRES

  • Les principaux schémas de fraude.
  • Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Les abus de biens impliquant les dirigeants et associés.

2CAS PRATIQUE : ANALYSE D'UN BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT POUR IDENTIFIER LES ANOMALIES

3LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À L'ANALYSE FINANCIÈRE FACE À UN RISQUE OU UNE ANOMALIE LCB-FT. 

4CAS PRATIQUE : RECHERCHE D'ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS POUR SE PRONONCER SUR LES RISQUES LCB-FT OU DE FRAUDES FISCALES

5CONCLUSION GÉNÉRALE SUR L'IMPORTANCE DE L'ANALYSE FINANCIÈRE

Public et pré-requis

Participants

  • Commerciaux.
  • Chargés d’affaires.
  • Analyste crédit.

Dates

Dates Localisation / Modalité Animateur(s)
25/06/2024 Paris Julie VINCENT S'inscrire
25/06/2024 Distanciel Julie VINCENT S'inscrire
06/12/2024 Paris Julie VINCENT S'inscrire
06/12/2024 Distanciel Julie VINCENT S'inscrire