Objectifs
ATTENTION : cette formation n’est disponible que dans le cadre du certificat d’Analyse Financière d’Entreprise.
- Familiariser les collaborateurs avec la culture bancaire générale, le rôle de la profession dans le monde économique actuel, et la réglementation bancaire.
- Analyser la situation financière d’une entreprise et son évolution prévisible.
- Connaitre les outils de diagnostics financiers et les éléments de finance d’entreprise.
- Prendre des décisions de financement en fonction de la politique crédit et le risque crédit du dossier
- Être capable de procéder à des analyses financières sur des clients « entreprises et personnes morales » présentant une anomalie ou un risque LCB-FT, à partir de ces documents comptables, de la connaissance client et des relevés et opérations bancaires.
Animateur(s)
Julie VINCENT
Domaines d’animation et conception :
- Analyse financière.
- Contrôle permanent.
Programme
1LES RISQUES SPÉCIFIQUES LIÉS AU MONDE DES AFFAIRES
- Les principaux schémas de fraude.
- Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Les abus de biens impliquant les dirigeants et associés.
2CAS PRATIQUE : ANALYSE D'UN BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT POUR IDENTIFIER LES ANOMALIES
3LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À L'ANALYSE FINANCIÈRE FACE À UN RISQUE OU UNE ANOMALIE LCB-FT.
4CAS PRATIQUE : RECHERCHE D'ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS POUR SE PRONONCER SUR LES RISQUES LCB-FT OU DE FRAUDES FISCALES
5CONCLUSION GÉNÉRALE SUR L'IMPORTANCE DE L'ANALYSE FINANCIÈRE
Public et pré-requis
Participants
- Commerciaux.
- Chargés d’affaires.
- Analyste crédit.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Paris | Julie VINCENT | S'inscrire |
| 06/12/2024 | Distanciel | Julie VINCENT | S'inscrire |
