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Lutte anti-fraude : guide opérationnel

Stratégie, déclinaison, risques opérationnels

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 276

Lutte anti-fraude : guide opérationnel

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Objectifs

Cerner les principaux enjeux relatifs à la lutte contre la fraude au sein des établissements.
Appréhender les évènements de fraude récemment subis par la communauté financière pour savoir anticiper le risque futur.
Mettre en place et optimiser son dispositif de lutte anti-fraude.
Savoir choisir et mettre en œuvre des méthodes et des outils appropriés.

Animateurs

Teddy RAMANAKASINA | 10 Formations

Domaines d’animation et conception :

Risque et sécurité des si.
Audit.
Contrôle interne.

Yvan ALLIOLI | 8 Formations

Domaines d'animation et conception:

Risques Opérationnels.
Cartographie des risques.
Lutte contre le risque de fraude.
Contrôle et Audit Interne.
Plan de Continuité d’Activité.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LES ACTEURS CLÉS

Textes et accords internationaux.

Présentation des moyens de prévention de la fraude au niveau international.

Environnement normatif du domaine.

Prise en compte dans le cadre de la réglementation bancaire : Bâle III, Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne.

Support PowerPoint.

Illustrations.

QCU.

Synthèse.

LA NOTION DE FRAUDE

Définitions et notions voisines de la fraude (détournement de fonds, blanchiment, abus de biens sociaux, corruption, conflits d’intérêt, etc.).

Typologies de fraude (interne/externe, logique/physique, cyber-attaque etc.).

Profils des fraudeurs et motivations.

Coût de la fraude dans le secteur bancaire.

Support PowerPoint.

Illustrations.

QCU.

Synthèse.

L’EXPOSITION AU RISQUE DE FRAUDE

Diagnostiquer les vulnérabilités.

Cartographier le risque de fraude interne et externe.

Spécificités des cartographies sur le risque de fraude.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Cartographie de l’exposition au risque de fraude sur des processus- clés d’un établissement bancaire.

QCU.

Synthèse.

LE DISPOSITIF ANTI-FRAUDE

Prévention et moyens à mettre en place :

Organisation et procédures.
Sécurité logique et physique.
Charte anti-fraude.

Fraude et dispositif de contrôle interne :

Lien entre fraude et contrôle interne.
Évaluation de l’origine des anomalies.
Tests de procédures confirmant ou non les anomalies.

Surveillance et détection :

Surveillance.
Indicateurs d’exposition.
Outils de détection.
Systèmes d’alertes.

Traitement du cas de fraude :

Procédures.
Communication.
Mesures conservatoires d’urgence, etc.

Support PowerPoint.

Illustrations.

Retours d’expérience.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Directeurs des risques.
Responsables des risques opérationnels.
Responsables conformité.
Responsables filière fraude.
Fonctions audit et contrôle permanent.
Collaborateurs d’établissements financiers.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Aucune connaissance particulière.

Date

Animée par Yvan ALLIOLI

08/06/2023

Distanciel

Animée par Yvan ALLIOLI

08/06/2023

Paris

Animée par Yvan ALLIOLI

01/12/2023

Distanciel

Animée par Yvan ALLIOLI

01/12/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

fraude bancaire, fraude financière, lutte anti fraude.

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