Programme
Revue des différents types de sociétés et entreprises:
La finalité des types de sociétés :
Les documents comptables obligatoires.
Étude des flux de l’entreprise :
Présentation de la liasse fiscale.
Explication du fonctionnement :
Annexes.
Support PowerPoint : points clés des différents statuts.
Support PowerPoint : exemple concret.
Paperboard : positionnement des éléments du bilan selon la logique comptable.
Retour d’expérience de l’animateur.
QCU.
Synthèse.
Identification des principaux points et indicateurs d’anomalies et de risques à la lecture d’une liasse fiscale :
Éléments de fiscalité :
Fraudes fiscales et Carrousels TVA :
Support PowerPoint.
Cas pratiques à partir de liasses fiscales et illustrations.
Retour d’expérience de l’animateur.
Schémas d’infractions initiales et de blanchiment dans le monde de l’entreprise
Indicateurs de risques et connaissance client :
Indicateurs de risques au regard des comptes produits et opérations.
Principes méthodologiques de l’analyse financière.
Les pièces justificatives relatives à l’identification et la connaissance client.
Le dossier d’analyse financière :
Les éléments complémentaires :
Présentation de différents dossiers et recherche par les participants des éléments significatifs pour se prononcer sur les risques LCB-FT ou de fraudes fiscales.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
Échanges.
Analyse et restitution orale par l’animateur.
Illustrations.
Retour d’expérience de l’animateur.
QCU.
Synthèse.
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Évaluation des connaissances.
Questions/réponses.
Attestation d’acquis de compétences.
Fiches d’évaluation.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 63
gabriel@afges.com
