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LCB/FT dans l’assurance : évaluer et améliorer son dispositif

Conformités

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 604

LCB/FT dans l’assurance : évaluer et améliorer son dispositif

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Objectifs

Maîtriser les principes fondamentaux de la LCB-FT.
Evaluer l’efficacité de son dispositif de conformité.
Développer les bonnes pratiques.

Animateur

Sandrine RAMEL | 1 Formation

Domaines d’animation et conception :

LCB-FT.
Conformité assurance.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LCB-FT

Définition de la LCB-FT.

Enjeux de la LCB-FT dans le secteur de l’assurance.

Principaux thèmes de la LCB-FT :

Blanchiment de capitaux vs financement du terrorisme.
Risques spécifiques à l’assurance.

Conséquences de la non-conformité.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LE CADRE RÈGLEMENTAIRE

Panorama de la réglementation en vigueur :

Directives et réglementations pertinentes.
La législation nationale.

Les exigences Réglementaires :

Les obligations légales.
Les sanctions en cas de non-conformité.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

L’APPROCHE PAR LES RISQUES

Introduction à l’approche par les risques :

Définition de l’approche par les risques.
Objectifs de l’approche par les risques en LCB-FT.

Méthodologie de l’approche par les risques :

Identification des risques.
Évaluation des risques.

Impact sur les procédures LCB-FT :

Adaptation des procédures en fonction des risques identifiés.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

L’ENTRÉE EN RELATION D’AFFAIRES

Risques à l’entrée en relation.

Due Diligence à l’entrée en relation :

Identification et vérification de l’identité du client.
Le bénéficiaire effectif.
La PPE.
Évaluation de la nature de la relation.

Surveillance continue des relations.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LE SUIVI DE LA RELATION D’AFFAIRES

Lien avec l’approche par les risques.

Suivi en fonction des niveaux de risque.

Procédures de suivi.

Surveillance continue des transactions.

Évaluation des activités et des comportements du client.

Signaux d’alerte.

Identification des activités suspectes.

Gestion des alertes.

Support PowerPoint.

Synthèse des bonnes pratiques.

QCU.

Synthèse.

LA SURVEILLANCE DES FLUX ET LA MISE EN ŒUVRE DU GEL DES AVOIRS

Obligations en matière de surveillance des transactions.

Obligations de reporting.

Utilisation d’outils de surveillance et rôle des outils.

Vigilance et examen renforcé.

Traitement des alertes.

Détection des activités suspectes.

Support PowerPoint.

QCU.

Scénarios et/ou exemples de surveillance

Illustration à partir de sanctions

Synthèse.

LE PROCESSUS DÉCLARATIF

Obligations de déclaration :

Quand et comment déclarer.

Les motifs de déclaration.

Le contenu des déclarations de soupçon :

Informations requises.

Les suites données aux déclarations.

Support PowerPoint.

Exemples et Cas Pratiques

QCU.

ORGANISATION ET GOUVERNANCE

Politiques et procédures internes :

Mise en place de politiques de LCB-FT.
Procédures opérationnelles.

Rôles et responsabilités :

Responsabilités des différents acteurs.

Gouvernance :

Structure de gouvernance.
Évaluation continue de la conformité LCB-FT.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse des bonnes pratiques.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Responsables conformité, Chargés de conformité, Contrôleur interne, Responsables juridiques, Auditeurs internes.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Pas de connaissance particulières.

Date

Animée par Sandrine RAMEL

19/04/2023

Distanciel

Animée par Sandrine RAMEL

19/04/2023

Paris

Animée par Sandrine RAMEL

13/10/2023

Distanciel

Animée par Sandrine RAMEL

13/10/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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