Vous avez cherché blanchiment

1. Une tempête de marché qui remet la question du risque systémique au premier plan Le début d’année 2026 est marqué par une...

Bitcoin chahuté, banques encadrées ? Quel est le rempart prudentiel face au risque Crypto ?

Evelyne NGNOTUÉ, le 6 mai 2026

1. INTRODUCTION Le secteur de l’assurance présente des spécificités auxquelles l’intelligence artificielle (IA) peut...

IA et assurance : les enjeux et les risques d’une rupture technologique majeure

Gaël LEGER, le 23 mars 2026

Depuis sa création officielle en 2024, l’AMLA (Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)...

LCB-FT : comment se structure l’AMLA pour être rapidement opérationnelle ?

Béatrice BON MICHEL, le 16 mars 2026

NOUVEAU L'AFGES vous propose le "Certificat LCB-FT et services financiers" organisé du 13 au 16 avril 2026 à Abidjan (Côte...

Certificat LCB-FT et services financiers à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 13 au 16 avril 2026

Karim SBAI, le 30 janvier 2026

L’ATCO Association Togolaise des Compliance Officers et l’AFGES organisent à Lomé, du 12 au 15 janvier 2026, une nouvelle session...

Cycle certifiant Lomé (Togo) “Compliance LCB-FT Services Financiers”

Karim SBAI, le 9 décembre 2025

1. La conformité ne suffit plus Les contrôles se multiplient. Les textes se précisent. Les attentes montent. Et pourtant… dans...

LCB-FT dans l’assurance : pourquoi votre dispositif ne suffit (probablement) plus !

Sandrine RAMEL, le 2 octobre 2025

Dernières places disponibles dans les prochaines semaines pour 4 formations phares de notre catalogue. Stress tests risque ESG...

Dernières places disponibles pour 4 formations phares (1er au 15 octobre)

Karim SBAI, le 1 octobre 2025

L'Afges organise une douzaine de formations au Luxembourg pour le second semestre 2025 Bâle III (CRR, CRR2, CRR3, CRD IV, CRDV,...

Programme des formation inter-entreprises au Luxembourg – 2ème semestre 2025

Maxence DUHAYON, le 3 mai 2025

Les nouvelles réglementations exigent des banques qu'elles renforcent leurs pratiques en matière de rachat de cryptoactifs, en...

L’EBA précise les exigences relatives au plan de rachat des crypto-actifs selon MiCAR

Evelyne NGNOTUÉ, le 28 avril 2025

La CRD6 présente un tournant important dans l’intégration des crypto-actifs dans le dispositif prudentiel bancaire. L’ambition est...

La CRD6 introduit les crypto-actifs dans le dispositif de supervision bancaire

Evelyne NGNOTUÉ, le 18 mars 2025

WEBINAIRES & REPLAYS

REPLAY du Webinaire “Greenwashing dans la finance : comprendre les enjeux, les risques et se conformer aux exigences règlementaires”

Découvrez le Replay du webinaire "Greenwashing dans la finance : comprendre les enjeux, les risques et se conformer aux exigences...

Evelyne NGNOTUÉ, Muriel CATON, le 17 février 2025

Quelques places sont encore disponibles pour le "Certificat d'excellence en sécurité financière" organisé à Abidjan (Côte...

Dernières places : certificat d’excellence en sécurité financière à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 27 au 30 janvier 2025

Karim SBAI, le 14 janvier 2025

Inscrivez-vous dès maintenant au "Certificat d'excellence en sécurité financière" organisé à Abidjan (Côte d'Ivoire). Cette...

Certificat d’excellence en sécurité financière à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 27 au 30 janvier 2025

Karim SBAI, le 21 novembre 2024

Les sanctions prononcées par le superviseur ont toujours valeur pédagogique. Les Directions de la conformité les analysent...

Comment se préparer à un contrôle de l’ACPR ?

Mustapha BOUZIZOUA, le 6 juin 2024

L'Afges ouvre des sessions inter-entreprises (aussi disponibles en intra-entreprise) au Luxembourg. Ces sessions inter-entreprises sont...

L’afges ouvre des sessions inter- et intra-entreprise au Luxembourg

Karim SBAI, Maxence DUHAYON, le 29 mai 2024

L'Afges ouvre des sessions inter-entreprises au Luxembourg. Ces sessions sont garanties à partir de 2 participants ! Ces formations...

L’afges ouvre des sessions inter-entreprise au Luxembourg

Karim SBAI, Maxence DUHAYON, le 17 avril 2024

L'Afges ouvre ses sessions inter-entreprises au Luxembourg. Nos formations sont garanties à partir de 2 participants et se déroulent...

L’Afges ouvre ses sessions inter-entreprises au Luxembourg

Karim SBAI, le 8 mars 2024

Dernières places disponibles pour le "Certificat d'excellence en sécurité financière" organisé à Abidjan (Côté d'Ivoire) Cette...

Dernières places pour le Certificat d’excellence en sécurité financière à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 30 janvier au 2 février 2024

Karim SBAI, le 8 janvier 2024

Inscrivez-vous dès maintenant au "Certificat d'excellence en sécurité financière" organisé à Abidjan (Côté d'Ivoire) Cette...

Certificat d’excellence en sécurité financière à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 30 janvier au 2 février 2024

Karim SBAI, le 1 novembre 2023

Ces 4 jours de formation consacrés à la maîtrise et à la gestion des risques en matière LCB-FT* se dérouleront du 12 au 15...

L’Afges met en place Certificat d’excellence en sécurité financière pour la zone Afrique et Moyen-Orient

Karim SBAI, le 16 octobre 2023

Face à l’impact sans précédent , attendu du risque ESG sur la sphère bancaire, l’EBA propose une nouvelle feuille de route de la...

Risque ESG : L’EBA publie sa feuille de route sur la finance durable

Evelyne NGNOTUÉ, le 7 avril 2023

1. S’appuyant sur le principe de proportionnalité, le cadre du SREP pour les EI est défini en cohérence avec le SREP pour les...

L’EBA définit définit le cadre du SREP relatif aux entreprises d’investissement

Evelyne NGNOTUÉ, le 26 août 2022

Le GAFI[1] vient d’émettre son rapport d’évaluation sur le dispositif LCB-FT en France. Il est jugé positif, c’est-à-dire au...

Du rapport GAFI au règlement européen

Béatrice BON MICHEL, le 22 juin 2022

Acteur majeur de la formation banque-finance-assurance en France, l’Afges est présent au Maroc depuis 2016 via sa filiale basée à...

L’Afges renforce son activité de formation au Maroc

Karim SBAI, le 6 avril 2022

L'Afges organise en avril un webinaire expert sur "La 6ème directive anti blanchiment" Intervenants Mustapha BOUZIZOUA - Head...

Webinaire gratuit – La 6ème directive anti blanchiment

Karim SBAI, le 4 avril 2022

Le package CRR3/CRDVI étant un ensemble de textes très riches, plusieurs NLs seront écrites afin de le décrypter. Cette première NL...

La CRDVI renforce les pouvoirs des autorités de supervision et harmonise d’avantage le fonctionnement du MSU

Evelyne NGNOTUÉ, le 9 mars 2022

L’Autorité Bancaire Européenne (ABE) avait émis pour consultation, en juillet 2021, des guidelines sur les politiques et...

Les attendus des responsables LCB-FT au sein des établissements financiers

Béatrice BON MICHEL, le 8 février 2022

Ce document, bien que destiné aux autorités, est très instructif en ce qu’il donne des pistes d’analyse des plans d’affaires des...

Savoir analyser le business model d’un établissement de crédit

Béatrice BON MICHEL, le 15 décembre 2021

1. Une révision du cadre du SREP en cohérence avec le package CRR2/CRDV La guideline s'adresse aux autorités compétentes. Elle...

L’EBA prépare le nouveau cadre du SREP en cohérence avec le package CRR2/CRDV

Evelyne NGNOTUÉ, le 11 octobre 2021

1. UN CONSTAT CLAIR SUR LES FAIBLESSES DANS LA GOUVERNANCE DES BANQUES MISES EN EXERGUE DEPUIS LA CRISE FINANCIÈRE Plusieurs...

Guideline EBA sur gouvernance bancaire : les organes de direction et les fonctions de contrôle interne doivent se renforcer !

Evelyne NGNOTUÉ, le 23 septembre 2021

L’arrêté du 25 février 2021 a été publié au Journal Officiel le 6 mars 2021. Ce texte modifie sensiblement nombre de dispositions...

Les impacts de l’arrêté du 25 février 2021 sur la gestion des risques et le contrôle interne

Jean-François CARON, le 9 avril 2021

La technologie s’invite depuis plusieurs années dans le domaine financier (block chain, intelligence artificielle etc.). Le recours...

Les enjeux de l’intelligence artificielle au sein des institutions financieres

Béatrice BON MICHEL, le 18 mars 2021

Entre les communications de TRACFIN, l’intérêt de la BCE sur le sujet et l’arrêté du 6 janvier 2021 publié le 16 janvier 2021,...

Quoi de neuf avec l’arrêté du 6 janvier 2021(LCB-FT)

Béatrice BON MICHEL, Jean-François CARON, le 15 février 2021

Nous n’avons jamais autant échangé de données ni partagé d’informations, y compris nos images et nos voix, que depuis ce 17 mars...

RGPD, deux ans deja : quels changements pour les professionnels du secteur bancaire ?

Gaëlle AZRIA, le 12 mai 2020

Pour vous inscrire au petit déjeuner ouvert sur cette thématique cliquez ici 1. Deux aspects importants du risque de crédit : la...

Politique d’octroi de crédit des banques et gestion de stock NPL : Les principales préocupations de conseil européen et de l’EBA dans le contexte économique actuel

Evelyne NGNOTUÉ, le 5 mars 2020

C'est la rentrée pour beaucoup de personnes mais les fraudeurs prennent-ils des congés ? Dans tous les cas, la réglementation fait...

Une actualité LCB/FT qui ne fléchit pas…

Béatrice BON MICHEL, le 5 octobre 2018

1. L’obligation de contrôle des assureurs à l’égard des courtiers et délégataires de gestion Depuis le 1er janvier 2016, avec...

Les obligations des courtiers d’assurance en matière de conformité et de contrôle interne

Nicolas DUFOUR, le 19 juin 2018

Depuis plus de 30 ans, l'Afges forme les collaborateurs du secteur de la banque, de la finance et de l'Assurance. Avec un taux de...

Vous êtes Responsable Formation ? Formez-vous gratuitement avec l’Afges !

francois, le 25 septembre 2017

Le temps où la préoccupation principale des collaborateurs en charge du blanchiment portait principalement sur l’argent de la drogue...

La sécurité financière : un sujet qu’il n’est décidemment pas possible d’éviter

Béatrice BON MICHEL, le 29 mars 2017

L’année 2016, dans le prolongement des crises financières récentes, connaît une intensification réglementaire pour les fonds...

Fonds d’investissement : le point sur les règlementations 2016

Philippe MARTINET, le 1 juin 2016

Il ne vous reste plus que quelques mois pour compléter le nouveau format du questionnaire sur les pratiques commerciales et la...

En 2016, le questionnaire sur les pratiques commerciales et la protection de la clientèle évolue

Gaëlle AZRIA, le 9 février 2016

La règlementation FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) votée en 2010 et entrée en vigueur le 1er juillet 2014 vise à lutter...

Échange automatique de renseignements fiscaux : le « GATCA »

francois, le 14 septembre 2015

La crise financière de 2008 va marquer son époque quant aux évolutions règlementaires qu’elle a initiées au sein du secteur...

Les enjeux de la gouvernance plus que jamais d’actualité !

Béatrice BON MICHEL, le 13 novembre 2014

« Après le secret bancaire et la fraude fiscale, c’est au tour du blanchiment d’argent sale de se retrouver sur le devant de la...

Blanchiment, fraude fiscale…

Béatrice BON MICHEL, le 23 mai 2013

Prévention du blanchiment : le GAFI adapte ses recommandations L’actualité apporte régulièrement des illustrations sur la...

Info Lettre 42 – Prévention du blanchiment

Béatrice BON MICHEL, le 27 septembre 2012

SEPA (Single European Payment Area) 1. L'avenir du TIP et du Télérèglement En 2011, le Conseil européen des...

Info Lettre 30 – SEPA

francois, le 27 septembre 2011